本报讯 “该团伙通过非法软件联系境外人员，为境外网络赌博、电信网络诈骗等团伙非法转移、结算涉案资金5000余万元。”日前，铁岭市公安局清河分局刑侦大队反诈中心负责人马强表示。
今年2月上旬，清河公安分局反诈民警在工作中发现，辖区内多人的银行卡流水存在异常，且多笔转账数额巨大，与其经济收入严重不符。据此，民警判断辖区内极有可能存在一个“跑分”团伙。
掌握这一重要线索后，反诈中心立即分析涉案信息，发现该团伙是一个全链条“跑分”洗钱团伙。专案组民警快速查清该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律等情况，一个以王某为首的“跑分”团伙浮出水面。
目前，犯罪嫌疑人王某等23人陆续被缉拿归案，警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙及3个收贩卡犯罪团伙。
王某等人对为获取非法利益，通过非法软件联系境外人员，为境外网络赌博、电信网络诈骗等团伙非法转移、结算涉案资金，在多地寻找“卡商”“卡农”为其提供银行卡用于“跑分”等违法犯罪事实供认不讳。该案件正在进一步深挖中。