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“老妈乐”集资诈骗案入选最高法依法惩治金融犯罪典型案例

来源:辽宁法治报 | 作者:记者 关月 | 发布时间: 2022-09-29 10:43

  日前,最高人民法院发布10起人民法院依法惩治金融犯罪典型案例,由沈阳市中级人民法院一审、省高级人民法院二审的“老妈乐”集资诈骗案(以“养老投资”为名实施非法集资犯罪)入选。

  基本案情

  2013年8月,被告人金某在沈阳市成立沈阳老妈乐商贸有限公司(以下简称老妈乐公司)。2015年10月,金某招揽被告人梁某、张某等人为公司高层管理人员,共同实施非法集资活动,以发放传单、讲课和开会等方式向公众宣传,谎称投资老妈乐公司即能在一定期限后获得高额回报,且能享受免费旅游等待遇,诱骗公众投资。至2017年11月,老妈乐公司在全国开设1000余家店铺,骗取170余万名集资参与人62亿余元,案发前返还42亿余元。

  裁判结果

  法院认为,被告人金某伙同梁某、张某等人以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。金某、梁某、张某在共同犯罪中均系主犯,应予惩处。据此,法院依法以集资诈骗罪判处金某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处梁某有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币50万元;判处张某有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币50万元。

  典型意义

  被告人金某创建老妈乐公司,以会员投资返利为名,在全国20多个省、市、区设立1000多个门店,以欺诈方法针对老年人进行非法集资,集资参与人达170余万名,造成经济损失约20亿元,严重损害老年人合法权益,社会危害巨大。

  法院依法以集资诈骗罪分别对3名被告人判处十年以上有期徒刑、无期徒刑,充分表明了人民法院依法从严惩处养老诈骗犯罪、坚决维护老年人“养老钱”的鲜明态度和坚定决心。同时,提醒老年群体要谨慎投资,提高识骗防骗能力,避免陷入犯罪分子设置的圈套。