本报讯 近日，法库县人民检察院依法办理系列“换钱党”违法犯罪案件，通过提前介入、精准研判，有力打击跨境非法汇兑违法犯罪活动。
经查，涉案“换钱党”团伙组织近百人，以非法牟利为目的，借旅游名义骗取港澳通行证和签证。该团伙在澳门多家大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等渠道，以略高于市场汇率的价格为赌客非法兑换货币赚取差价，同时还存在为赌客提供高利贷等违法行径。此外，部分团伙成员非法持有多张银行卡，伙同地下钱庄为赌场赌客开展非法汇兑业务，其行为已涉嫌非法经营罪。
2025年3月至11月期间，法库县人民检察院陆续批准逮捕涉案人员50余人，移送起诉相关案件5件88人，涉案金额达7.7亿余元，涉案人员非法获利600万余元。其中，李某等13人非法汇兑团伙案件具有典型性。该团伙因犯非法经营罪、偷越国（边）境罪，于2025年8月28日被法院依法判处有期徒刑缓刑至拘役不等刑罚，并处共计29万余元罚金。