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调兵山警方打掉“跑分”洗钱团伙 涉案金额约9000余万元

来源:辽宁长安网 | 作者:杨慧 驻铁岭记者 江海峰 | 发布时间: 2020-11-26 11:43

  “坐地收钱”“只需提供银行卡”“一天稳赚1万!”这样噱头十足的兼职广告背后,其实暗藏着一条犯罪“跑分”洗钱产业链。

  11月17日,调兵山市公安局经过缜密侦查,成功打掉一个通过“跑分”平台为非法交易提供资金流转、结算渠道的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人7人,扣押各类银行卡100余张,作案手机40余部。

查获现场

抓捕现场

  所谓“跑分”平台就是由“第四方支付”,即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务。系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

  自公安部“断卡”行动开展以来,调兵山市公安局重拳出击,严厉打击各类涉手机卡、银行卡等违法犯罪,斩断网络犯罪黑灰产业链,全力推进打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动。

作案工具

作案工具

  今年10月,犯罪嫌疑人刘某经人介绍开始为某平台进行“跑分”洗钱等活动,刘某为主的该犯罪团伙以游戏工作室名义发展多名下线人员,通过收买和代办等手段,使用他人信息注册银行卡、U盾、电话卡等,为平台“跑分”洗钱活动提供帮助。因该团伙成员具有一定的反侦查能力,且人员较为分散,频繁更换通讯方式,对侦查抓捕工作造成了很大难度。调兵山市公安局民警克服重重困难,经过周密的调查取证、准确的信息研判,逐步掌握了该团伙成员身份、住址、工作室地点等信息,时机成熟后,民警迅速出击,将包括犯罪嫌疑人刘某在内的7名团伙成员集中收网抓获。经犯罪嫌疑人交代,该团伙涉案流水资金约9000余万元。

  目前,7名犯罪嫌疑人中的6名已被调兵山市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。