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宽甸警方破获涉案金额近亿元“跑分”洗钱案

来源:辽宁法制报 | 作者:柳黎黎 驻丹东记者 王大海 | 发布时间: 2021-10-22 10:24

  本报讯 丹东公安“百日会战”以来,宽甸满族自治县公安局立足本职、主动作为,严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。经过连续多月奋战,于日前成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额近亿元。

  4月,宽甸县公安局大西岔派出所民警在日常工作中发现,宽甸镇居民赵某源名下银行卡资金流水异常。获此情况后,宽甸县公安局迅速抽调精干警力组成专案组开展侦查工作。经分析研判、深挖扩线,最终锁定一个以王某明为首的多人参与的帮助信息网络犯罪活动团伙。8月25日至10月8日期间,专案组民警连续作战,日夜兼程,在宽甸县及福建省一举将犯罪嫌疑人王某明等10人相继抓获,一举摧毁了该犯罪团伙。

  经审讯,王某明等人交代,他们以非法营利为目的,在明知为境外赌博网站“跑分”洗钱是犯罪行为的情况下,仍然收购、转卖银行卡为境外赌博网站转移资金,截至目前,警方已经查实该团伙涉案金额近1亿元,非法获利共13.4万余元。

  目前,犯罪嫌疑人王某明等10人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。