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沈阳中院成功执结“沈阳A置业”系列执行案 激活“死案” 揭开混同公司面纱

来源:辽宁长安网 | 作者:王建舟 曹佳 记者 关月 | 发布时间: 2018-10-10 10:08

  被执行企业无办公场所、无任何财产,法定代表人外籍且身在国外,400余户百姓切身利益渴望得到法院兑现……如此棘手的执行案件并没有难住沈阳市中级人民法院的执行干警们。他们以强烈的责任感、使命感,运用精湛的法律技巧,终于揭开了沈抚两地两家公司为混同公司的神秘面纱,将“死案”激活,在决战决胜“基本解决执行难”攻坚战中成功将此系列案执结,用实绩回应百姓期盼,赢得了百姓的赞誉。

  主动作为确保群众利益不受损失

  此系列案为房屋开发公司逾期协助办理房屋产权证引发的纠纷。

  今年初,案件经区法院审结后,被执行人沈阳A置业有限公司(以下简称“沈阳A置业”)的系列执行案件申请人——400余户小区居民陆续向区法院申请立案执行。立案后,沈阳A置业仅由代理律师及一位自称是法定代表人钱某丽的朋友面对区法院和众多申请执行人,声称沈阳A置业已经没有经营场所,无人管理,法定代表人钱某丽在国外,公司只有少量钱款。如果业主同意和解,则其可按照判决书确定的违约金的25%给付,否则业主可能一分钱都拿不到。

  部分业主在沈阳A置业逃避执行、规避执行的情况下,迫于无奈同意和解。对此,另一部分业主对A置业规避执行非常不满,不同意该和解方案,表示要坚决维护自己的权益,相信法律会主持公道。

  因此案涉及400余户百姓的切身利益,为维护他们的权益,解决“执行难”,沈阳中院执行局局长白云良决定将该系列案中的两件提级到沈阳中院执行,以此为切入点,彻底解决该系列案件。

  乔装调查局长带队搜出重要证据

  9月21日早,秋风瑟瑟。

  抚顺市某小区售楼处内,刚刚上班的10余名工作人员正准备开始新一天的接待。此时,沈阳中院执行局执行干警刘继红、李佳峰着便装推门走了进来。两位执行干警的目的是对抚顺A置业有限公司(以下简称“抚顺A置业”)可能存放沈阳A置业财务资料的地点进行摸排。

  两人一前一后走进售楼处,进门就说买房,开口就问房价。询价过程中,两名执行干警发现售楼处内的一个牌匾——“沈阳A置业有限公司”。抚顺的公司放置沈阳企业的牌匾,必有蹊跷!

  “你们这A置业是抚顺本地的?”

  “我们和沈阳A置业是一家,一个公司,这不是写的两个名吗,您放心吧!”售楼员脱口而出。

  “侦查”获悉重要情况后,两名执行干警立即返回车上,向白云良报告情况。等大批执行干警进入售楼处时,工作人员们措手不及,现场很快被控制起来。在宣读完搜查令之后,刚才的售楼员看见两位便衣干警恍然大悟。

  当执行干警来到二楼办公区后,遭到一位负责人的强烈阻挠,在出示证件和搜查令后该人员仍然阻挠执行。“任何人不得以任何方式阻挠、妨碍执行,这是法律赋予法院执行的权力。”白云良下令对该阻挠人员采取强制措施,随行法警身手利落,现场给妨碍执行者戴上手铐予以控制。

  干警从该人身上搜出的身份证显示,其名为钱某海,正是沈阳A置业股东之一。经干警再次宣布执行现场纪律后,正式开始搜查。经过两小时的紧张搜查,除一楼发现的牌匾外,在二楼的办公室以及财务室分别搜出了沈阳A置业的公章、合同专用章、财务专用章、财务资料及劳动合同等大量材料,均可证实沈阳A置业与抚顺A置业为混同公司,公司实际控制人及工作人员均为相同人员。

  “大功告成!”看着一桌子真凭实据,白云良说道。

  抽丝剥茧两家混同公司终现端倪

  此前,该案提级立案执行后,白云良第一时间指令执行员刘继红等干警利用最高法院和沈阳中院金雕查控等系统进行查询,同时派员前往不动产登记中心查询,查找被执行人财产。但各个查询系统均显示,沈阳A置业名下无任何财产。刘继红等执行干警又先后通过工商登记档案和公司住所地调查摸排,发现沈阳A置业在沈阳已无办公经营场所,而公司法定代表人钱某丽为外国籍,且人在国外。

  在执行干警查找线索的同时,申请人也在全力配合提供线索。经大量排查工作,执行干警发现抚顺A置业最有可能是沈阳A置业转移、隐匿财产的场所。虽然两家公司法定代表人及股东均不一致,但是执行干警本着严谨的态度继续深挖线索。他们先是调取了沈阳A置业账户的详细进出账明细进行分析研判,后又多次前往抚顺调取抚顺A置业的工商档案,分析该公司的股东组成。

  经调查,抚顺A置业3名股东的身份信息显示均来自浙江省某县,与沈阳A置业股东钱氏三兄弟来自同一地区。发现端倪后,执行干警进一步深入调查抚顺A置业成立注资情况,分析注资银行账户,发现沈阳A置业股东钱氏三兄弟也在抚顺A置业开设的注资账户的银行开设了账户,并存有大量资金!

  午夜加班百余份执行案款顺利划分

  9月21日,搜查现场控制的人员钱某海,经抚顺A置业员工指认及其自认,与钱某锋为沈阳A置业和抚顺A置业的实际控制人。经执行干警对钱某海训诫及说服教育,其认识到拒不履行生效判决义务的法律后果并表示悔过,主动出具了承诺书、悔过书,表示愿意积极履行义务。同时,钱某海还在现场与钱某锋电话沟通,说明情况后,钱某锋也表示愿意积极配合法院执行,同意将其名下的沈阳A置业300万元主动交到沈阳中院,清偿处理沈阳A置业所涉沈阳中院及区法院全部执行案件的执行款项。

  当日,钱某海及公司会计配合法院将300万元打入法院账户。

  为了在国庆节前让百姓顺利拿到执行款,执行干警于次日提级所有沈阳A置业尚未结案的162件案件,甚至中秋节期间自愿放弃休息,加班加点完成大量信息录入工作,直至9月27日凌晨1时许全部处理完毕。27日上午,3名执行干警及2名银行工作人员,仅用一个半小时将160余份执行款划分完毕。

  9月27日下午,在执行款发放现场,100余户前来领款的业主,发自内心地感谢沈阳中院为大家付出的努力。白云良讲话时,现场多次响起掌声,业主纷纷竖起大拇指,更有人热泪盈眶。