丹东振安警方侦破“3·03电信诈骗案” 团伙分工明确
打着电视购物中奖和中奖物品委托拍卖的幌子，通过电话和微信寻找不特定的被害人，再定点发送“中奖信息”行骗……
近日，丹东市公安局振安分局历时近两个月的侦查，在江苏省昆山市警方协助下，成功侦破“3·03电信诈骗案”，摧毁一特大系列电信诈骗团伙，涉案金额近千万元。
骗子上演双簧戏
“刘女士，我们是上海中视国际公司的，最近我们公司要举办十周年抽奖活动，您参不参加！”2016年6月初，丹东市振安区刘女士接到一个来自上海自称叫刘宇的男子电话，刘宇在电话里说，公司要在6月25日举行抽奖活动，到时候会跟她联系，但需交400元的报名费，到时会通过快递邮寄一套纪念银币，把400元交给快递员就可以了。
之前，刘女士在电视购物上买过东西，就没有对刘宇的话产生怀疑。10天后，刘女士收到了顺丰快递从上海邮给她的一套银币，她把400元给了快递员。
随后，刘女士把银币收藏起来。6月25日，刘宇给刘女士打电话告诉她抽奖活动开始，让她在1-100之间选择三个号。等刘女士选好号后，刘宇告诉她中了二等奖，奖品为玉碗一套，并说这套玉碗在2014年拍卖行拍卖的时候拍了l4万元，今年再拍卖能拍到17.8万元。刘女士当时就心动了，刘宇告诉她玉碗是她中的，但是需要交1万元的税钱。
“太贵了，我不要了。”听到刘女士不想要了，刘宇称少交点也可以，2000元就行。刘女士一听答应了，刘宇说把钱给快递员就行。7月初的时候，玉碗邮过来了，她把2000元给了快递员。
两三天后，刘宇又给刘女士打电话，问玉碗是要自己收藏还是要拍卖。刘宇称要想拍卖的话，他可以帮刘女士联系拍卖行的人，并说他在上海拍卖行认识经理。
“听刘宇说你有一套玉碗要拍卖？”三天后，刘女士接到一个电话，电话中的男子自称徐辉，是上海佳德拍卖公司的经理。
刘女士咨询拍卖的流程得知，要是拍卖公司派车来上门收取玉碗，费用太高。要委托拍卖的话，需拿一些委托费，刘女士表示不想拍卖了。徐辉声称此套玉碗能拍到17.8万元钱，不拍就可惜了，至于拍卖费用可以少点，2800元就行。刘女士问怎么交钱，徐辉说如果定下来的话，他就给刘女士发一套清明上河图的赝品作为抵押。
几天后，顺丰快递如期而至，刘女士随即把2800元付了。
过了一段时间，徐辉给刘女士打电话，说拍卖分高、中、低三个档次。“档次越高的场，来的人档次越高，玉碗拍出的价就高。”电话里，徐辉称，“不一样档次的场价格也不一样，低档交3000元、中档交8000元、高档交12800元。”
经过商议，刘女士与徐辉谈妥交1万元拍高档次的。跟之前一样，徐辉给刘女士邮一些收藏品作抵押，她把钱付给了快递员。
之后，徐辉陆陆续续给刘女士打了很多电话，以各种拍卖所需要费用为理由，发各种东西当作抵押，前前后后共发给刘女士10个快递包裹，收取8万多元。
警方利剑出鞘端巢穴
2016年12月20日，刘女士给徐辉和刘宇打电话，但他们就是不接电话。今年2月份，刘女士再次给徐辉和刘宇打电话，则显示对方电话停机。一直做着收藏发财梦的刘女士才如梦初醒，意识到被骗了，随即来到振安分局报案。
民警通过对涉案电话和涉案银行账户等电信流、资金流及物流的排查，发现该团伙涉案金额较大，涉嫌犯罪人员较多。
振安分局组成“3·03电信诈骗案”专案组，远赴北京、杭州、深圳、陕西、安徽、上海、江苏等省市，历时近两个月，最终确定了涉案犯罪嫌疑人身份和行踪。
6月12日，专案组在江苏警方的大力配合下，在江苏省昆山市犯罪嫌疑人的数个落脚点开展抓捕工作，成功将陕西岚皋人徐某某、安徽凤阳人陈某、陕西岚皋人徐某、四川古蔺人胡某(女)、陕西岚皋人刘某、陕西岚皋人袁某、陕西岚皋人邱某、安徽肥东人李某(女)8名犯罪嫌疑人成功抓获。
6月14日晚，随着一列高铁缓缓驶进丹东火车站，8名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回丹东，涉及国内多个省市的近百起的特大系列电信诈骗案成功告破。
经审讯，8名犯罪嫌疑人对在陈某、徐某等人的组织下，按照分工，通过电话、微信等联系不特定的被害人，采取虚构电视购物中奖和拍卖中奖收藏品的方式实施诈骗作案近百起，涉案金额近千万元的作案事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人徐某、陈某、徐某某、胡某、刘某、袁某、邱某因涉嫌诈骗被刑事拘留，犯罪嫌疑人李某因涉嫌诈骗被取保候审。目前，案件进一步工作中，其他涉案犯罪嫌疑人也在继续抓捕中。
编写诈骗“脚本”
“对刘女士实施诈骗的刘宇和刘辉是团伙成员使用的假名。”据专案组民警南洋介绍，“该团伙实行股东制，分工严密，胡某负责采购所谓的收藏品，张某负责收钱，陈某和徐某负责管理。招聘来的员工则负责电话和微信实施诈骗。”
据陈某交代，2015年4月的时候，张某和胡某找到他，想利用他手中客户信息资源进行电话推销产品，张某随即想到了有推销经验的徐某。
徐某同意后，四人约定徐某“技术入股”，负责管理和招聘员工，不出资，其他三人各出资5万元。但这种经营模式不挣钱，徐某提出假借“中视购物”的名义回访客户说客户中奖了，之后再对客户说可以委托拍卖，需要收取押运费等费用进行诈骗。
2015年5月，四人一拍即合，开始实施诈骗。
“在实施诈骗的过程中，我们先答应送客户一个大礼包，客户只需要出物流费就行了，然后以顺丰快递到付的方式收取客户59或99元所谓的‘物流费’。”团伙成员陈某交代，“随后，我们会告诉客户大礼包的顺丰订单号会参与‘中视购物’的抽奖，奖品是清明上河图或玉玺等国宝。我们会告诉客户这个藏品很值钱，我们帮联系拍卖公司进行拍卖。”
为了让客户放松警惕，团伙不让客户把钱直接打过来，而是用客户顺丰到付的方式邮过去一些小物件，再让客户交五百到几千元费用。
“这些大礼包、小物件其实都是网购来的，成本也就20元左右。”嫌疑人徐某某交代，“价值‘不菲’的‘收藏品’也基本是网上采购的工艺品，成本也就几百元。”
“为了让骗局逼真，陈某等人还编写了不同的‘脚本’。”振安分局刑侦大队大队长翟强介绍，“他们会按照文稿的流程，一步一步操作，直至诈骗成功。然后，作废使用的号码，再换新号码实施诈骗。”