日前，一起利用即时零售平台“线上购酒、线下提货”的特点，进行转卖套现作案的掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。钟某、许某某等6名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑五年二个月至三年缓刑不等刑罚，并处罚金，依法追缴违法所得115万元。该案横跨江西、安徽、浙江、江苏四省，涉案金额近千万元，大连铁路运输检察院对该案的成功办理，有效斩断一条电诈资金“洗白”的新型黑灰产业链条。

　　电诈改头换面

　　赃款变身“名酒订单”

　　2024年12月，陈女士在高铁上接到冒充航空客服的诈骗电话，对方以航班故障改签理赔为由，诱骗其下载某酒水外卖App，以“订单支付验证”名义骗取资金 9945元。待陈女士察觉异常时，对方电话已成空号。经追查，被骗资金已在平台转化为高档白酒订单，取货人竟是多名未成年人。循着这一线索，一个组织严密、分工明确的洗钱黑产团伙浮出水面。

　　经查，2024年8月，钟某、许某某勾结上游电诈分子，搭建“实物车队”洗钱模式：由钟某对接上线获取诈骗资金生成的购酒订单，许某某提供担保资金，二人约定利润平分。为逃避打击，团伙刻意招募未满16周岁未成年人充当“取酒小弟”，将校园少年拖入犯罪链条。

　　流水线式运作

　　形成完整洗钱闭环

　　该团伙作案流程高度专业化：上游派单——电诈赃款通过虚拟手机号、非实名账户在酒水外卖平台批量下单五粮液等高价值名酒；线下取货——团伙通过加密通信软件组建“车队”，指派未成年人到指定门店快速提货；集中转运——将酒水运往南昌、上饶、杭州等地烟酒商行低价套现；资金回流——销赃所得以虚拟货币形式返给团伙成员，完成诈骗资金“洗白”闭环。为提升效率，团伙成员提前踩点、联络门店加大备货，将线下门店变成“露天仓库”。2024年10月至2025年2月，该团伙跨区域流窜作案，累计转移名酒上万瓶，涉案流水巨大。

　　南昌某门店店长王某察觉酒品来源非法，非但未报警，反而主动“合作”，以每瓶抽成20至40元的价格包揽销赃，再转卖给本地零售商行，涉案流水超千万元，严重破坏市场秩序与资金监管防线。

　　破解取证追赃难题

　　筑牢反诈防洗钱防线

　　“此案办理凸显出两大难题：一是大量订单使用虚拟手机号注册，被害人信息缺失、不愿报案，成为‘隐身人’；二是团伙使用境外加密软件联络，反侦查意识强。”据介绍，大连铁检院依托侦查监督与协作配合机制，引导公安机关全面提取涉案手机电子数据，比对国家反诈大数据平台，反向追踪资金流水与订单信息，固定聊天记录、分赃约定、取货轨迹等关键证据，最终查实被害人114名，认定被骗资金156.56万元，构建起完整证据体系，实现对全链条犯罪的精准指控。

　　“案件办结后，我们针对即时零售平台反洗钱风控薄弱、异常交易监测不足、线下门店内控缺失等问题，启动溯源治理，研究制发检察建议，推动平台建立高价值易变现商品差异化风控模型，强化跨区域、大批量购酒等异常订单动态核验，压实门店可疑交易报告义务。”据悉，目前，追赃挽损与被害人资金返还工作有序推进。

　　【检察官提醒】

　　利用即时零售平台“代付下单、线下提货”转移涉诈资金，属于新型洗钱犯罪模式。广大群众切勿因蝇头小利出租、出借个人账户和代取不明货品，以免触犯法律。平台与商户应加强异常交易监测，发现可疑情形立即报警。检察机关将持续保持高压态势，全链条打击洗钱犯罪，协同各方共同守护群众“钱袋子”安全。

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