核心提示

　　高薪引诱下，从云南偷渡至缅甸北部，沦为跨境电诈窝点“工具人”，实施电信网络诈骗共计获利约30万元。电信网络诈骗是当前网络治理的“硬骨头”，隐蔽性强、跨域性突出，既侵害群众财产安全，也破坏社会信任。营口市鲅鱼圈区人民检察院坚持全链条打击，通过追漏补证、创新司法模式、跨域协作，不仅精准惩治了犯罪，更探索出一套打击跨境电诈的实践经验。

　　办案人：刘晓蕾

　　职务：营口市鲅鱼圈区人民检察院第二检察部主任

　　2020年10月，被告人许某某在朋友的高薪引诱下，从云南偷渡至缅甸北部，沦为跨境电诈窝点“工具人”。在缅北25个月时间里，他先后参与两类诈骗活动：2021年10月至2023年2月从事数字货币诈骗，以东南亚地区为目标群体，通过虚假交易平台诱骗充值后阻断提现，获利约人民币6万元；2023年2月至11月，针对国内群体实施虚假股票投资诈骗，以虚构“美女”身份，用抖音引流、社交软件套近乎，再以“十倍杠杆”“内幕消息”为诱饵，诱骗被害人在虚假股票投资平台投钱，初期允许小额提现，获取信任后，以“证监会冻结账户”为由索要“对冲资金”，直至拉黑被害人，此阶段获利约24万元。综上，许某某实施电信诈骗共计获利约30万元。

　　2024年1月，营口市鲅鱼圈区人民检察院对许某某批准逮捕，同年11月提起公诉。法院以诈骗罪判处其有期徒刑八年七个月，并处罚金8万元。许某某上诉后，二审法院驳回上诉，维持原判。

　　该案作为缅北接回人员电信网络诈骗案件，起初仅聚焦于被告人通过虚假投资平台实施的诈骗行为。但随着证据审查的逐步深入，发现被害人被骗后网络转款涉及多个账户和资金流转环节，被害人3次陈述的被骗数额与资金流水不相吻合，同时还存在后续被骗情节许某某是否参与的疑点。为此，检察机关以穿透式审查思维引导侦查机关跨地域继续补充侦查，追查涉案银行卡实际使用人、资金流向、相关证人证言等证据，最终追加20余万元诈骗事实，形成完整证据闭环，为精准量刑提供扎实依据，真正做到罚当其罪。

　　被告人许某某所在缅北诈骗团伙分工严密，有固定话术和流程。起初，他否认参与“索要解冻费”环节，辩称不知情。检察机关通过精准退侦补充侦查，依据多名同案犯的供述进行层级穿透，查明该环节是团伙固定套路，作为代小组长的许某某对此知情；同时细分犯罪形态，认定其对王某某43万余元“解冻费”的诈骗属未遂，既依法追责，又体现罪责刑相适应原则。

　　针对许某某“被胁迫犯罪”的辩解，检察机关发现该团伙成员被多地管辖，需统一司法认定标准。遂推动跨区域公检协作，交叉询问同案犯，查明其虽曾被殴打，但可以与外界保持自由联络，给家里汇过钱，后来还被升为犯罪团伙的代小组长，后期有积极主动实施犯罪活动的行为，属主动参与犯罪，最终认定为从犯而非胁从犯。通过释法说理，许某某明白法律边界，最终认罪认罚。