在境外网站联络交易毒品，竟使用虚拟币结算，这种新型的高隐蔽性毒品犯罪方式如何固定办案证据？且看检察官为您细说窍门。

　　办案人：梁婉聪

　　职务：辽阳市太子河区人民检察院员额检察官

　　2021年6月，公安机关抓获了正在快递公司邮寄毒品大麻的犯罪嫌疑人杜某，并在其租赁的大棚内查获大量的制毒原料、辅料和制毒工具。

　　杜某种植并制造毒品后，通过境外社交软件发布毒品信息，以寄递狗粮、茶叶等为由贩卖毒品。但是，杜某只有初中文化水平，完全不会英语，整个犯罪过程涉及毒品制造、贩卖、寄递等多个环节，还要注册众多境外社交软件、电子邮箱账号，与境外人员沟通交易贩毒，这些都是如何做到的？我提审他时，他对这些都没有合理的解释，显然在刻意隐瞒着什么，我再次对案卷材料及证据进行了全面梳理。

　　此时，杜某电子邮箱回收站中一封被删除的邮件引起了我的注意。虽然邮件内容经过加密无法查看，但能看到收件人的邮箱地址为GQ197208，我立即想到，字母GQ会不会是杜某同伙名字的首字母？

　　顺着这个思路，我们很快找到了高某，197208正是高某的出生年月，高某的微信账号后六位也是197208，据此判断，这封加密邮件的收件人很有可能就是高某。公安机关调取了杜某与高某的交易记录，发现两人几年间转账往来频繁，杜某对此辩称自己与高某之间的大量资金往来是二人做狗粮、茶叶生意的利润。

　　随后，在公安机关技术人员的帮助下，破解了加密邮件，并从其网盘里获取了高某保存的大量毒品照片和从网上购买制毒工具时的截图，以及杜某邮寄毒品后拍下的贴有收件人地址的快递照片。面对大量证据，高某全盘供述了其贩卖、制造毒品的犯罪事实。

　　由于高某供述其注册的虚拟币账号已经注销，无法再登录查看账户交易信息，我院向公安机关发出继续侦查取证意见书，引导调查取证：一方面从毒资进口入手，与外事部门沟通协调，协助调取某虚拟币新加坡总部的账户交易信息；另一方面从毒资出口入手，逐条筛查高某近五年的银行交易记录，筛查出多笔大额交易记录，通过银行协助调取到了交易人的身份信息并找到了相关交易人，交易人均称与高某有过购买虚拟币的交易经历，同时经比对，交易人购买虚拟币的时间与高某银行卡的进账时间完全一致。至此，这条通过虚拟币交易的方式转移毒资的证据链条终于查清。

　　对于犯罪嫌疑人通过境外虚拟币交易转移毒资的行为，司法人员在审查中虽然无法调取部分境外聊天软件、虚拟币交易软件的信息，但可以调取被告人出售虚拟币后境内收款银行卡的流水信息，以及被告人通过支付宝等境内软件分赃的相关证据，只要毒资从境外转移回境内，就一定会留下痕迹和证据。